* La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a tres instituciones financieras por fallas en la prevención de lavado de dinero y en el cumplimiento de regulaciones sobre fondos de inversión
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a tres instituciones financieras mexicanas con multas que suman más de 185 millones de pesos, derivadas principalmente de incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero y regulaciones sobre fondos de inversión.
Durante junio, el organismo regulador aplicó un total de 53 sanciones a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, entidades señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones vinculadas al blanqueo de capitales. En respuesta, la CNBV actuó mediante medidas administrativas sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas concluyentes que confirmen dichas acusaciones
Intercam fue la institución que recibió el mayor número de multas, con 26 sanciones que alcanzan un monto superior a los 92 millones de pesos. Estas multas corresponden tanto al banco como a su casa de bolsa y están vinculadas principalmente a fallas en los controles para la detección de actividades inusuales y clientes de alto riesgo.
Por su parte, CIBanco enfrentó 21 multas por más de 66 millones de pesos. La mayoría de estas sanciones están relacionadas con deficiencias en el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero, como el manejo inadecuado de reportes y operaciones sospechosas.
En contraste, Vector Casa de Bolsa recibió seis multas por alrededor de 26 millones de pesos, pero estas no están vinculadas con lavado de dinero, sino con incumplimientos a la Ley de Fondos de Inversión, como la falta de notificación oportuna a clientes sobre modificaciones en sus inversiones.
Las sanciones aún pueden ser impugnadas por las instituciones, mientras que la CNBV mantiene la supervisión y ha intervenido temporalmente para evitar afectaciones mayores al sistema financiero nacional.
