* La revisión se realizó tras señalamientos sobre la integración de las compañías con socios investigados en Estados Unidos por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que no identificó operaciones inusuales en las empresas “Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.” y “Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.”, vinculadas a Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La revisión fue realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tras la difusión de información sobre dichas compañías. De acuerdo con el reporte oficial, el análisis incluyó la consulta de bases de datos institucionales y el cruce de información mediante los mecanismos de seguimiento financiero utilizados para detectar posibles irregularidades.
Como resultado, la UIF señaló que no se han encontrado operaciones financieras relevantes o sospechosas relacionadas con estas empresas. El organismo precisó que el proceso se llevó a cabo conforme al marco legal vigente y bajo criterios de confidencialidad y protección de datos.
Las empresas fueron constituidas en 2021 y están relacionadas con servicios financieros y transferencias de dinero. En su integración societaria aparecen nombres que coinciden con los de personas procesadas en Estados Unidos por lavado de dinero, quienes han reconocido haber participado en esquemas de blanqueo de recursos y se encuentran en espera de sentencia.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha establecido un vínculo directo entre dichas investigaciones y las compañías registradas en México.
La Secretaría de Hacienda reiteró que mantiene de forma permanente la supervisión de operaciones financieras para prevenir actividades ilícitas y aseguró que continuará colaborando con instancias nacionales e internacionales en la vigilancia del sistema financiero.
