* El Gobierno federal detectó operaciones financieras irregulares en ocho estados, incluido Chiapas, como parte de una investigación coordinada por la Secretaría de Hacienda
Redacción / Alfaro Noticias
Un casino ubicado en la capital chiapaneca fue incluido en la lista de 13 establecimientos cuyos movimientos financieros fueron bloqueados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tras detectar presuntas operaciones de lavado de dinero.
De acuerdo con la información difundida por la dependencia federal, la investigación fue realizada en conjunto con el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de identificar flujos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
Las autoridades detallaron que los establecimientos señalados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, y que varios de ellos mantenían vínculos con plataformas extranjeras. En el caso de Chiapas, se mencionó al Lucky Palace Tuxtla entre los negocios bajo investigación, según el medio El Crónista.
La UIF informó que en algunos de los casinos detectaron el uso de personas sin capacidad económica comprobada, como amas de casa, estudiantes o jubilados, para mover recursos al extranjero, principalmente hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Estas operaciones simulaban ganancias obtenidas en juegos en línea con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos.
Como parte de las medidas, la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, ordenó la suspensión de las actividades físicas y digitales de los casinos señalados, con el propósito de proteger a los usuarios y garantizar la legalidad del sector.
La Unidad de Inteligencia Financiera adelantó que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para continuar con las investigaciones por presunto lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Según cifras oficiales, entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 351 mil avisos de operaciones vulnerables relacionados con juegos y sorteos en el país, lo que representa movimientos superiores a 25 mil millones de pesos. La dependencia destacó que estos datos refuerzan la necesidad de fortalecer la supervisión en el sector de apuestas para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos.
